La Comisión de Bolsa y Valores alega que una sociedad anónima de Fort Worth ejecutó un esquema Ponzi que generó 191 millones de dólares en contratos de acciones fraudulentos, según una denuncia presentada por la Comisión el lunes en el norte de Texas.
La acusación, que fue revelada el miércoles, alega que Agridime y sus propietarios Josh Link y Jed Wood enviaron millones de dólares en préstamos bancarios para liquidar Ponzi y pagar a sus clientes, según Link, su esposa de Tia y Wood.
La SEC dijo que obtuvo una orden de restricción temporal, congelación de activos, nombramiento de un síndico y otras medidas de emergencia para detener el esquema Ponzi.
Wood, de 62 años, de Fort Worth, y Link, de 30 años, de Gilbert, Arizona, poseen cada uno alrededor del 45,5% de la empresa, según la denuncia de la SEC. No respondieron a las solicitudes de comentarios. noticias de la mañana de dallas. Un representante de Agridime dijo Las noticias la empresa no hizo comentarios.
La SEC alega que Agridime violó las leyes federales de valores y antimonopolio. La agencia busca sanciones civiles, preliminares y permanentes contra Link y Wood.
En enero de 2021, Agridime comenzó a vender contratos de acciones que prometían a los inversores entre un 15% y un 20% de beneficios anuales, según la SEC. Para algunos contratos, la empresa obtuvo ganancias de hasta el 32%, dijo la SEC.
Los contratos prometían que la empresa vendería las vacas a un inversor por 2.000 dólares por ternero y luego devolvería las vacas después de un año para recuperar la inversión. Agridime prometió a sus inversores que su dinero se utilizaría para comprar, alimentar y criar ganado, según la denuncia de la SEC.
Agridime cortejó a los inversores diciéndoles en la página de ofertas de acciones de la empresa, que desde entonces ha sido eliminada, que podían «ganar dinero criando ganado sin hacer todo el trabajo». La compañía dijo en su sitio web que sabía que era «demasiado bueno para ser verdad».
La compañía utilizó más de 58 millones de dólares entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023 para realizar pagos Ponzi a inversores anteriores, lo que significa que Agridime no vendió suficientes acciones para aprovechar sus contratos, según la denuncia de la SEC.
La SEC dice que en algunos casos el dinero de los inversores no se destinó a comprar vacas. El éxito de la compañía dependía de su capacidad para atraer nuevos inversores a través de su sitio web y plataformas de redes sociales como Facebook para su mercado de valores imaginario, según la denuncia.
Agrdime permitió a los inversores comprar contratos de ganado en línea sin verificar los ingresos o las divulgaciones de los inversores y envió los contratos por correo electrónico sólo después de que se había depositado el dinero a los inversores, según la denuncia de la SEC.
La empresa también se engañó a sí misma al no revelar en su sitio web o en su contrato que los agentes de ventas como Link y Wood recibían una comisión del 10% por cada contrato vendido. Esas comisiones representaron al menos 5,6 millones de dólares para un cliente en Dakota del Norte, 1,3 millones de dólares para Link y su esposa y 1,3 millones de dólares para Wood, según la denuncia.
La SEC también alega que los contratos ganaderos de Agridime no fueron registrados.
El esquema Ponzi comenzó a desmoronarse a principios de septiembre, cuando los borradores de los contratos de la compañía exigían que Agridime pagara a los inversores 123 millones de dólares en capital y otros 24 millones de dólares en concepto de lucro cesante. Sin embargo, la empresa tenía menos de 1,5 millones de dólares a finales de mes, según la SEC.
Tampoco es la primera vez que Agridime se encuentra en problemas. En abril de 2023, la Comisión de Corporaciones de Arizona prohibió a la empresa vender contratos de ganado. Luego, un mes después, la Comisión de Valores de Dakota del Norte emitió una orden de cese y desistimiento para cancelar la venta de sus contratos de acciones.
Agridime ha violado ambas órdenes, según la SEC. Los clientes de Agridime vendieron más de 1 millón de dólares en contratos de acciones en Arizona y 9 millones de dólares en Dakota del Norte desde que se realizaron los dos pedidos, afirma la denuncia.
La empresa también se benefició en 2020 cuando Harvest Returns, una plataforma agrícola con sede en Fort Worth, ayudó a la empresa a crecer aumentando su capacidad para enviar personas a invertir en sus animales.
Una audiencia sobre la orden judicial preliminar de la SEC está programada para el 20 de diciembre.
